Archiv Hauptversammlung

Hier haben wir alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung für Sie zum Download bereit gestellt.

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2016

1 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016 (mit Tagesordnungsergänzungsverlangen integriert), Juni Juli 2016 [141.82 KB]
2 Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016, Juni 2016 [303.43 KB]
3 Tagesordnungsergänzungsverlangen, Juli 2016 [241.39 KB]
4 Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft [148.16 KB]
5 Vollmacht an eine dritte Person [219.95 KB]
6 Widerruf einer Vollmacht [140.77 KB]
7 Angaben zu den Rechten der Aktionäre [386.34 KB]
8 Aktuelle Satzung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG [55.86 KB]
9 Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung [61.43 KB]

Weitere Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung 2016

Abstimmungsergebnisübersicht WCM oHV 2016

Abstimmungsergebnisübersicht WCM oHV 2016 [59.20 KB]

BE­RICHT DES VOR­STANDS ZU DURCH­GE­FÜHR­TEN KA­PI­TAL­MASS­NAH­MEn

Bericht des Vorstands zur Durchführung von Kapitalmaßnahmen unter Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 221 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG [2.88 MB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 1 - 2016

1 Geschäftsbericht 2015 mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015, dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015 und dem Bericht des Aufsichtsrats [4.68 MB]
2 WCM AG Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und Lagebericht HGB [479.37 KB]
3 Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben §§289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des HGB für das Geschäftsjahr 2015 [2.18 MB]
4 Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG [29.72 KB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 6 - 2016

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 [1.83 MB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 9 - 2016

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 [2.70 MB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 10 - 2016

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 10 [2.70 MB]

AU­SSER­OR­DENT­LI­CHE HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

Einladung zur ausserordentlichen Hauptversammlung 2015 [157.07 KB]
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft [106.08 KB]
Vollmacht an eine dritte Person [80.61 KB]
Widerruf einer Vollmacht [74.70 KB]
WCM AG Satzung [97.89 KB]
Beherrschungs- und Gewinnabfuehrungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH vom 16. Maerz 2015 [4.02 MB]
Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung [30.00 KB]
Angaben zu den Rechten der Aktionaere [250.38 KB]

PRÄ­SEN­ZE UND AB­STIM­MUNGS­ER­GEB­NIS­SE AOHV 2015

Präsenz und Abstimmungsergebnisse aoHV 2015 [73.61 KB]

WEI­TE­RE DO­KU­MEN­TE ZUR AU­SSER­OR­DENT­LI­CHEN HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 1 - 2015

Weitere Informationen zu der vorgeschlagenen Kandidatin [20.83 KB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 3 - 2015

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Lagebericht [332.79 KB]
Prüfungsbericht zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit River Düsseldorf Immobilien GmbH (nebst Nachtragsvereinbarung) [3.87 MB]
Gemeinsamer Bericht River Düsseldorf Immobilien GmbH (nebst Nachtrag & Erläuterung) [1.24 MB]
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit River Düsseldorf Immobilien GmbH vom 16. März 2015 nebst Nachtragsvereinbarung vom 29. Mai 2015 [4.48 MB]
Jahresabschluss zum 31. März 2015 River Düsseldorf Immobilien GmbH [1.58 MB]
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht [547.83 KB]
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und Lagebericht [612.43 KB]
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 nach den IFRS und Konzernlagebericht [340.54 KB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 4 - 2015

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht [547.83 KB]
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und Lagebericht [612.43 KB]
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 nach den IFRS und Konzernlagebericht [340.54 KB]
Gemeinsamer Bericht River Frankfurt Immobilien GmbH [583.07 KB]
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH vom 16. März 2015 [4.02 MB]
Prüfungsbericht zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH [1.41 MB]
Jahresabschluss zum 31. März 2015 River Frankfurt Immobilien GmbH [1.60 MB]
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Lagebericht [332.79 KB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 5 - 2015

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und Lagebericht [332.79 KB]
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und Lagebericht [547.83 KB]
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und Lagebericht [612.43 KB]
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 nach den IFRS und Konzernlagebericht [340.54 KB]
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit WCM Beteiligungsgesellschaft mbH vom 17. August 2015 [3.44 MB]
Gemeinsamer Bericht WCM Beteiligungsgesellschaft mbH [3.67 MB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 6 - 2015

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 [2.64 MB]

ZU TA­GES­ORD­NUNGS­PUNKT 7 - 2015

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 [2.55 MB]

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

WCM TO HV Juni 2015 [93.96 KB]
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 2015 [114.20 KB]
Vollmacht an eine dritte Person 2015 [86.92 KB]
Widerruf einer Vollmacht 2015 [83.20 KB]
Angaben zu den Rechten der Aktionaere 2015 [150.06 KB]

WEI­TE­RE DO­KU­MEN­TE HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

Ergebnis- und Gewinnabführungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH [4.05 MB]
Gemeinsamer Bericht River Frankfurt Immobilien GmbH [583.07 KB]
Ergebnis- und Gewinnabführungsvertrag mit River Düsseldorf Immobilien GmbH [2.00 MB]
Gemeinsamer Bericht River Düsseldorf Immobilien GmbH [581.54 KB]
Beherrschungs- und Gewinnabfuehrungsvertrag mit River Frankfurt Immobilien GmbH vom 16. Maerz 2015 [1.41 MB]
Beherrschungs- und Gewinnabfuehrungsvertrag mit River Duesseldorf Immobilien GmbH vom 16. Maerz 2015 nebst Nachtragsvereinbarung vom 29. Mai 2015 [4.48 MB]

AB­STIM­MUNGS­ER­GEB­NIS­SE DER HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2015

Präsenz und Abstimmungsergebnisse [67.24 KB]

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2014

WCM TO HV Dezember 2014 [99.43 KB]
Vollmacht an Dritte WCM oHV 2014 [40.56 KB]
Vollmacht und Weisung WCM oHV 2014 [92.75 KB]
Widerruf Vollmacht WCM oHV 2014 [42.12 KB]
Jahresabschluss 2013 [547.83 KB]
AR Bericht WCM 2013 [352.51 KB]
Aktionärsrechte [44.38 KB]
TO WCM TOP Kroschke [36.75 KB]
Hauptversammlung Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss [167.28 KB]
Bericht NAV 18.12.2014 [1.47 MB]
Abstimmungsergebnisse HV WCM 2014 [38.03 KB]
Bericht Sacheinlage 18.12.2014 [4.25 MB]

HAUPT­VER­SAMM­LUNG 2013

WCM TO HV August [56.59 KB]
JA WCM 2012 [612.43 KB]
HV Rede Schumann Druckfassung [87.71 KB]
Bericht AR WCM 2012 0002 [3.25 MB]
Abstimmungsergebnisse August 2013 [47.95 KB]
Einladung HV WCM AG [478.46 KB]
HV WCM Rede Schumann 29 Januar 2013 [67.18 KB]
Bericht HV WCM AG [5.55 KB]
Abstimmungsergebnisse Januar 2013 [981.75 KB]